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      成都興蓉環保科技股份有限公司 第一屆董事會第十八次會議決議公告

      公司公告

      成都興蓉環保科技股份有限公司 第一屆董事會第十八次會議決議公告

      2019/07/26
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      證券代碼:872966        證券簡稱:環科股份        主辦券商:招商證券
       
      成都興蓉環保科技股份有限公司
      第一屆董事會第十八次會議決議公告
      本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
      一、 會議召開和出席情況
      (一) 會議召開情況
      1. 會議召開時間:2019年7月24日
      2. 會議召開地點:成都興蓉環保科技股份有限公司會議室
      3. 會議召開方式:現場會議
      4. 發出董事會會議通知的時間和方式:2019年7月19日以書面方式發出
      5. 會議主持人:董事長于揚文先生
      6. 召開情況合法、合規、合章程性說明:
      本次會議的召集、召開及議案審議程序符合《公司法》《公司章程》等相關規定。
      (二) 會議出席情況
      會議應出席董事5人,出席和授權出席董事5人。
      二、 議案審議情況
      (一) 審議通過《關于審議公司發展戰略規劃議案》的議案
      1.議案內容:
      審議公司發展戰略規劃。
      2.議案表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。
      3.回避表決情況:
      本項議案不存在需要回避表決的情況。
      4.提交股東大會表決情況:
      本議案尚需提交股東大會審議。
      (二) 審議通過《關于審議四川省成都危險廢物處置中心二期項目對外授權的議案》的議案
      1.議案內容:
      審議成都興蓉環保科技股份有限公司與成都環境建設管理有限公司簽訂《四川省成都危險廢物處置中心二期項目委托建設管理合同》中對外授權事項,授權內容包括;危廢二期項目各類發文、項目立項、招標(或比選、詢價、競爭性談判)、合同、結算、決算、項目建設資金的支付等相關權限。由于我公司與成都環境建設管理有限公司只發生建設管理服務費用,該項費用作為日常性關聯交易已披露,詳見公司于2019年3月29日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)披露的《關于預計2019 年度日常性關聯交易的公告》(公告編號:2019-009)。
      2.議案表決結果:同意4票;反對0票;棄權0票。
      3.回避表決情況:
      關聯董事馬潔回避表決。
      4.提交股東大會表決情況:
      本議案無需提交股東大會審議。
      (三) 審議通過《關于審議公司各部門(中心)人員編制調整方案的議案》的議案
      1.議案內容:
      審議公司各部門(中心)人員編制調整方案。
      2.議案表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。
      3.回避表決情況:
      本項議案不存在需要回避表決的情況。
      4.提交股東大會表決情況:
      本議案無需提交股東大會審議。
      (四) 審議通過《關于審議修訂<員工招聘管理制度>的議案》的議案
      1.議案內容:
      審議修訂《員工招聘管理制度》。
      2.議案表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。
      3.回避表決情況:
      本項議案不存在需要回避表決的情況。
      4.提交股東大會表決情況:
      本議案無需提交股東大會審議。
      (五) 審議通過《關于審議召開2019年第五次臨時股東大會的議案》的議案
      1.議案內容:
      根據《公司章程》《股東大會議事規則》的有關規定,提議于2019年8月13日召開2019年第五次臨時股東大會,審議尚需提交股東大會審議的議案。議案內容詳見公司同日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)披露的《關于召開2019年第五次臨時股東大會通知公告》(公告編號:2019-025)。
      2.議案表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。
      3.回避表決情況:
      本項議案不存在需要回避表決的情況。
      4.提交股東大會表決情況:
      本議案無需提交股東大會審議。
      三、 備查文件目錄
      (一)《成都興蓉環保科技股份有限公司第一屆董事會第十八次會議決議》。
       
       
      成都興蓉環保科技股份有限公司
      董事會
      2019年7月26日