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      成都興蓉環保科技股份有限公司 2019年第五次臨時股東大會決議公告

      公司公告

      成都興蓉環保科技股份有限公司 2019年第五次臨時股東大會決議公告

      2019/08/14
      瀏覽量

      證券代碼:872966          證券簡稱:環科股份         主辦券商:招商證券

       

      成都興蓉環保科技股份有限公司

      2019年第五次臨時股東大會決議公告

       

      本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

       

      一、會議召開和出席情況

      (一)會議召開情況

      1.會議召開時間:2019813

      2.會議召開地點:成都市錦江區東較場街57號城市博客VC時代小區1棟第五層會議室

      3.會議召開方式:現場

      4.會議召集人:董事會

      5.會議主持人:董事長于揚文先生

      6.召開情況合法、合規、合章程性說明:

      本次會議的召開符合《公司法》《公司章程》的相關規定。會議召開不需要相關部門的批準或履行其他程序。

      (二)會議出席情況

      出席和授權出席本次股東大會的股東2人,持有表決權的股份總數200,000,000股,占公司有表決權股份總數的100%

      二、議案審議情況

      (一)審議通過關于審議公司發展戰略規劃》議案

      1.議案內容:

      審議公司發展戰略規劃,包括公司總體戰略部署、戰略實施路徑、重大保障舉措等內容。

      2.議案表決結果:

      同意股數200,000,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%

      3.回避表決情況

      本項議案不存在需要回避表決的情況。

      三、律師見證情況(如有)

      (一)律師事務所名稱(如有)國浩律師(成都)事務所

      (二)律師姓名(如有)徐玉珠律師

      (三)結論性意見(如有)

      公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《公司章程》的規定;出席本次會議人員的資格、召集人資格均合法有效;本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

      四、備查文件目錄

      (一)《成都興蓉環保科技股份有限公司2019 年第五次臨時股東大會會議決議》;

      (二)《國浩律師(成都)事務所關于成都興蓉環保科技股份有限公司2019 年第五次臨時股東大會之見證法律意見書》。

       

       

       

       

       

       

       

      成都興蓉環保科技股份有限公司

      董事會

      2019814