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      成都興蓉環保科技股份有限公司第一屆董事會第十九次會議決議公告

      公司公告

      成都興蓉環保科技股份有限公司第一屆董事會第十九次會議決議公告

      2019/08/22
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      證券代碼:872966        證券簡稱:環科股份        主辦券商:招商證券
       
      成都興蓉環保科技股份有限公司
      第一屆董事會第十九次會議決議公告
      本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

      一、 會議召開和出席情況
      (一) 會議召開情況
      1. 會議召開時間:2019年8月21日
      2. 會議召開地點:成都興蓉環保科技股份有限公司會議室
      3. 會議召開方式:現場會議
      4. 發出董事會會議通知的時間和方式:2019年8月9日以書面方式發出
      5. 會議主持人:董事長于揚文先生
      6. 會議列席人員(如有):高級管理人員
      7. 召開情況合法、合規、合章程性說明:
      本次會議的召集、召開及議案審議程序符合《公司法》《公司章程》等相關規定。
      (二) 會議出席情況
      會議應出席董事5人,出席和授權出席董事5人。
      董事馬潔因工作安排缺席,委托董事李雪冰代為表決(如有)。
      董事趙顓因休假原因缺席,委托董事王言敏代為表決(如有)。
      二、 議案審議情況
      (一) 審議通過《關于審議<2019年半年度報告>的議案》議案
      1.議案內容:
      根據《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司信息披露細則》等相關法律法規的規定,結合公司實際情況,公司編制了《成都興蓉環保科技股份有限公司2019年半年度報告》,報告內容客觀、全面、真實反映了公司報告期內的經營情況及財務情況。具體內容詳見于2019年8月22日于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)披露的《2019年半年度報告》(公告編號:2019-027)
      2.議案表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。
      3.回避表決情況:
      4.提交股東大會表決情況:
      本議案無需提交股東大會審議。
      (二) 審議通過《關于審議公司<機構設置及人員編制管理制度>的議案》議案
      1.議案內容:
      為適應成都興蓉環保科技股份有限公司的管理體制和經營體制,加強對公司機構設置及人員編制的管理,公司制度了《機構設置及人員編制管理制度》。
      2.議案表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。
      3.回避表決情況:
      4.提交股東大會表決情況:
      本議案無需提交股東大會審議。
      三、 備查文件目錄
      (一)《成都興蓉環保科技股份有限公司第一屆董事會第十九次會議決議》;
      (二)《成都興蓉環保科技股份有限公司2019年半年度報告》。
       

      成都興蓉環保科技股份有限公司
      董事會
      2019年8月22日